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  • 所属考试证券从业试题库
  • 试题题型【组合型选择题】
试题内容
反洗钱工作的三项基本制度是(    )。
Ⅰ.信息隔离墙制度
Ⅱ.客户身份识别制度
Ⅲ.客户身份资料和交易记录保存制度
Ⅳ.大额交易和可疑交易报告制度
  • A.Ⅰ,Ⅳ
  • B.Ⅱ,Ⅲ
  • C.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
  • D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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  • 参考答案:C
  • 解题思路:反洗钱内部控制制度体系包括但不限于客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度等。