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  • 所属考试期货从业试题库
  • 试题题型【多项选择题】
试题内容
洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列( )行为。
  • A.协助将资金汇往境外
  • B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
  • C.提供资金账户
  • D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
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  • 参考答案:ABCD
  • 解题思路:《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定,将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”