银行从业初级题库/单项选择题

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

  • A擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
  • B泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
  • C其他不依法履行职责的行为
  • D按照规定建立反洗钱内部控制制度
参考答案: D
解题思路: 建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。>>>立即刷题