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银行从业中级题库
/多项选择题
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?( )[2012年10月真题]
A
银行员工窃取客户账户资金
B
被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
C
商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
D
网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗
E
客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
参考答案:
BDE
解题思路:
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中,外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。A项属于人员因素;C项属于系统缺陷。
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