银行从业初级题库/单项选择题

中国反洗钱监测分析中心设在()。

  • A公安部
  • B中国人民银行
  • C中国银监会
  • D中国银联
参考答案: B
解题思路: 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。>>>立即刷题